投資人專區-董事會​

董事簡歷

本公司七位董事的提名是經由嚴謹的遴選程序,考量多元背景(包含產業、財務會計、法務或科技)、專業能力與經驗。目前本公司董事七位成員皆擁有國際市場觀及領導決策能力;董事朱德祥、何德佑、羅偉仁、凌閣具有產業專業領域經驗;董事楊芝青擁有法務專業,亦為董事成員中唯一女性(占比14%);董事葉敬忠及賴威儒尤其長於會計及財務分析。獨立董事為三席(占比43%),其任期年資皆在3年以下。本公司目標設置四席以上獨立董事及至少二名女性董事,預計在第五及第六屆董事會達成目標。

董事長  朱德祥學歷:泰山高工機械科
經歷:嘉澤端子工業(股)公司董事長
董事   何德佑學歷:中埔國中
經歷:嘉澤端子工業(股)公司總經理
董事   羅偉仁學歷:國立海洋大學電機所碩士
經歷:美商英特爾區域經理
董事   賴威儒學歷:台灣大學工商管理學系
經歷:摩根大通銀行商業分析師
獨立董事 葉敬忠學歷:國立臺北大學會計學系碩士
經歷:勤業眾信會計師事務所副理
獨立董事 凌 閣學歷:美國南加州大學電機工程研究所博士
經歷:台揚科技(股)公司美國子公司總經理
獨立董事 楊芝青學歷:美國哥倫比亞大學法學博士
經歷:協合國際法律事務所律師

董事會重要決議

108年董事會重要決議

董事會績效評估

本公司已訂定「董事及經理人績效評估辦法」,建立制度化、合理化之報酬政策及績效考核作業。每年定期執行內部董事會績效自評一次,評估範圍,包括整體董事會、個別董事成員。

評估週期評估期間評估範圍評估方式評估內容
每年執行一次108.01.01~108.12.31董事會績效董事會內部自評董事會績效評估:包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向,共計25項評估指標。
個別董事成員個別董事成員自評個別董事成員績效評估:包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向,共計20項評估指標。

108年評估結果為董事會整體運作及個別董事自我評鑑皆為優良。董事成員對經營團隊的運作有相當掌握,可有效促進公司永續經營、社會責任、風險管理及長期策略發展,並落實公司治理精神。

 

未來改善建議:

1. 提高股東常會之董事出席率,增加對公司營運之參與程度。

2. 公司稽核部門直接隸屬董事會,為強化稽核之獨立性,稽核主管及人員之任免、考核、薪酬應簽報董事長核定。

3. 績效評估指標由薪資報酬委員會定期檢討並提出建議,以強化董事之薪酬與績效結合。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員
本公司目前董事共7名(含獨立董事3名),皆擁有豐富之產業及管理實務、財務會計及法務專業。本公司的董事會成員條件除了考量董事應具備的知識、學經歷外,也考量價值觀、人格特質、獨立董事佔董事會比例及董事多元化的程度,如:性別、年齡分布、專業領域等。而謹慎的評估並有目標的找尋符合公司所需的董事會成員,是接班計劃中最重要的部分。

重要管理階層
本公司各個部門協理級以上員工為重要管理階層,皆為本公司積極栽培之對象。部門主管均有工作手冊及職務規劃,並指定職務代理人及適時啟動輪調機制,予以訓練培養優秀及多元的經營管理人才。本公司一向鼓勵重要管理階層及其接班人持續在職進修訓練,提升個人全方位之專業及管理職能,培養果斷的決策力,以利未來接班計畫順利進行及公司永續經營。