投資人專區-薪資報酬委員會

本公司之薪資報酬委員會委員計3人，組成委員皆為獨立董事。其職能為訂定及定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；予以定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬，並將所提建議提交董事會討論。

■薪資報酬委員會成員簡介
1.本公司之薪資報酬委員會由3名獨立董事組成，成員學(經)歷如下：

姓名	學(經)歷
楊芝青 (召集人)	●美國哥倫比亞大學法學博士 ●協合國際法律事務所律師
凌閣 (獨立董事)	●美國南加州大學電機工程研究所博士 ●台揚科技(股)公司美國子公司總經理 ●連揚通訊(股)公司研究與開發部副總經理 ●中山科學研究院研發
葉敬忠 (獨立董事)	●國立臺北大學會計學系碩士 ●勤業眾信會計師事務所副理

■績效評估

1.薪資報酬委員會績效評估由人事單位負責執行，採用內部問卷方式由各委員自評。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。

A: 對公司營運之參與程度

B: 薪酬委員會職責認知

C: 薪酬委員會決策品質

D: 薪酬委員會組成及成員選任

3.本公司於112年12月完成薪資報酬委員會績效評估 (評估期間為112年度)。自評結果四大面向均為優。

■運作情形
112年度薪資報酬委員會開會共4次，3位委員出席情形如下

職稱	姓名	實際出席次數	實際出席率(%)
召集人	楊芝青	4	100%
委員	凌閣	4	100%
委員	葉敬忠	4	100%

112年度議案經薪報酬委員會全體出席委員同意後，提交董事會經全體出席董事無異議照案通過。

日期屆次	議案內容	委員意見及公司之處理
112.03.20 第二屆第七次	1. 審議本公司董事報酬及酬勞分配案。 2. 審議本公司111 年度經理人酬勞分配案。	所有出席委員無異議通過
112.08.08 第三屆第一次	1. 選任本屆薪酬委員會召集人。 2. 追認本公司新任會計主管薪資報酬案。 3. 審查本公司一一二年度限制員工權利新股發行案及經理人獲配名單及股數。 4. 審查本公司員工持股信託計畫經理人持股信託獎勵金案。
112.09.26 第三屆第二次	1. 財務主管及發言人委任案。
112.11.08 第三屆第三次	1. 本公司經理人委任案。 2. 本公司經理人薪資調整案。