投資人專區-永續發展委員會

本公司於民國112年8月8日設置永續發展委員會,委員會由3位委員組成,半數以上為獨立董事。其職能為落實本公司及子公司經營,兼顧綜合績效、企業社會責任與永續發展之目標,並與國際接軌,協助推動聯合國永續發展目標,在公司治理、永續發展、人權維護、環境永續、氣候變遷與社會公益等多面向具體實踐;予以定期評估本公司永續發展績效目標達成情形,並將所提議案交由董事會決議。

1.本公司之永續發展委員會由3名獨立董事組成,成員學(經)歷如下:

姓名學(經)歷
羅偉仁
(召集人)
●國立海洋大學電機所碩士
●美商英特爾區域經理
葉敬忠
(獨立董事)
●國立臺北大學會計學系碩士
●勤業眾信會計師事務所副理
楊芝青
(獨立董事)
●美國哥倫比亞大學法學博士
●協合國際法律事務所律師
  1. 永續發展年度計畫及策略方向之訂定。
  2. 永續發展專案及活動計畫之訂定。
  3. 永續發展年度計畫、策略方向、專案及活動計畫執行成效之追蹤與檢討。
  4. 其他永續發展相關事項之決定。

風險評估邊界為本公司年報的範圍相同,並就重大性原則,與內外部利害關係人溝通結果,進行營運相關之環境、社會及公司治理議題評估。本公司並依上述評估,判斷具重大性之ESG議題,訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案,以降低相關風險之影響。

依據評估後之風險,訂定相關風險管理政策或策略如下:

風險類別風險說明風險管理策略
營運績效利率變動因應營運成長所需向銀行承作營業週轉融資,係屬浮動利率計息,故市場利率變動將影響未來現金流量。惟隨著營運成長、經營績效提升,以致營業活動淨現金流入,充實營運資金。仍將持續定期評估國際金融市場變化、資金情形及美金、台幣利率波動,與銀行間保持良好互動,運用適當籌資及財務調度工具,將財務成本控制在合理水準。
匯率變動營業收入主要以美元計價,故透過進銷貨同樣以美金收付,達到自然避險規避部份匯率風險。財務部持續觀察匯率變動情形,充分掌握國際匯率走勢及變化訊息,評估匯率波動對未能自然避險部位所產生之損益影響,根據取得或處分資產處理程序,謹慎執行外匯避險交易,以降低匯率變動對損益的影響。
通膨風險因受新冠肺炎疫情、各國貨幣政策、國際油價及供應鏈延遲等因素,影響通膨指標波動。營收及獲利受通貨膨脹而產生財務業務影響有限。若因通貨膨脹導致進貨成本提高,本公司將適當調整價格及掌握上游原物料與關鍵零組件的價格變化情形,以減少因通貨膨脹造成產品成本變動對公司損益之影響。
信用風險專注於本業之經營,且財務政策以穩健保守為原則,並無從事高風險、高槓桿投資之情事。此外,已訂定「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等作業辦法,作為從事相關行為之遵循依據。
倫理誠信風險1.應本於誠信經營原則,以公平與透明之方式進行商業活動。
2.於商業往來之前,應考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為,避免與涉有不誠信行為者進行交易。
3.本公司與其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約,其內容應包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時,得隨時終止或解除契約之條款。
產品責任1.購買適當的產品責任保險,以應對可能的索賠和法律訴訟。
2.遵守相關的法律法規,確保產品販售和行銷的合法性和合規性。
客戶關係1.高效的營運管理確保產品按時交付,並提供優質的客戶服務
2.及時的交付和解決問題以提高客戶滿意度,建立長期的客戶信任
3.提供高品質的產品滿足客戶期望,降低客戶投訴,增強客戶忠誠度
4.對客戶的反饋給予重視,展示嘉基關心客戶需求,並不斷優化業務運作。
原物料缺乏ESG要求普及後,不符合ESG要求的原物料可能因市場需求降低,不符合成本效益而停止供應。或可能在進出口時被課徵較高的稅金,進而影響原物料廠商出貨的意願,最終也會影響到市場競爭力。
市場競爭1.不斷追求創新,開發新產品、功能或服務,以滿足變化的客戶需求
2.投入研發創新,尋找新的市場機會,並保持領先地位。
3.積極聆聽客戶的反饋,了解客戶需求、偏好和期望;以制定產品定位,滿足客戶所需,提供解決方案,並建立更深入的客戶關係。
4.定期與關鍵零組件供應商洽談新設計方案,以立即與客戶討論可行性,提昇產品競爭力。
5.從產品設計開發的源頭開始,就確認使用的原物料本身是否符合ESG要求,要求原物料供應商對其販售的原物料提出符合ESG的佐證,且供應商本身亦須要符合ESG的要求。
6.在生產線規劃,也會做到使用的製造設備,治具,加工用材料均能符合ESG要求,並使用產品原物料的相同的要求。嘉基作為服務客戶的供應鏈,亦會符合ESG相關要求,務求能跟上客戶的腳步。只有及時做到這些,才可避免因為不符合ESG要求而導致的市場競爭力下滑。
永續環境無法有效節能1.盤點廠內能源相關設備,了解能源使用狀況,並階段性的更換節能耗材或設備,以合理配置和妥善運用,降低能源使用量。
2. 對水資源和廢棄物進行管理,避免汙水和廢棄物造成環境影響。
3. 盤點組織碳排狀況,並評估相關減碳目標及措施。
廢水排放量持續增加1.落實環境考量面風險鑑別,針對可能之汙染源建立管控機制。
2.落實法規鑑別,符合政府法規要求。
廢棄物處理量增加 / 回收率降低1.依據廢棄物管理辦法實施管理,並定期執行廢棄物廠商的資格審查及最終處理流向確認,並貫徹事業廢棄物100%回收再利用之目標。
2.落實法規鑑別,符合政府法規要求。
缺水、缺電1.限水、輪流供水之缺水議題是我們在水資源管理上的因應事項,所以在水管理上除了收集水庫水情外,建立用水量趨勢監控,以掌握用量;日常推行節水措 施,包括回收水使用。
2.持續落實日常節水。加強節水管理措施(例如減少非生產用水等)。
3.加強節能管理措施,如減少不必要用電,關閉不用電源。
颱風、洪災對於風災影響,於颱風警報發布時,成立防颱總部,確實掌握颱風動向及廠內現況,發布廠內颱風預報,使人員有效瞭解颱風狀況並採取防颱措施,力求風災 影響最小化,引發水災時,由防颱總部協調人力進行狀況應變及排除,並於水退後進行後續復原工作。
疫情影響成立緊急應變小組,並即時關注最新疫情資訊,透過主管會議掌握各廠情形,產品生產及交期等確保公司短期內維持正常營運。
員工發生職災(含新冠疫情衝擊)因應新型冠狀病毒(COVID-19)疫情全球蔓延,為嚴加防疫、降低人員可能被傳染風險,影響公司正常營運,經理人密切監控疫情現況,適時實施相關防疫措施,如分流上班&居家辦公等政策。
過勞
(長時工作)
1.員工乃企業最大資產,常態性加班勢必對員工體力與精神上造成耗損,將影響工作效率,甚至危害身心健康,公司禁止濫用工作責任制範圍。
2.員工工作工時比照勞基法相關規定辦理。
離職率過高(面臨缺工)1.當同仁提離職時,不只人資要協助處理,部門主管也要了解原因,有沒有機會透過改善什麼讓他留下,就算留不住,也要能透過真誠的談話,透過最真實的聲音給公司和部門有進步的機會。
2.讓每一個員工清楚了解他們的執掌,就能降低工作分配不均、因為工作模糊地帶而產生的摩擦,也能清楚計算每一個員工的績效表現。
資訊安全資訊揭露透明度不足1. 確保本公司營運業務持續運作,提供的資訊服務可穩定使用。
2. 確保本公司所保管的資訊資產之機密性、完整性與可用性,並保障人員資料之隱私。
3. 建立資訊業務營運持續計畫,執行符合相關法令或法規要求之資訊業務活動運作。
營業秘密保護1.要求新進人員簽署「工作倫理保密義務暨智慧財產專屬同意書」依客戶要求簽署相關保密文件。
2.對於檔案安全及設備安全進行管理,系統應定期實施整體備份,且定期執行重整作業,以節省磁碟機使用空間並增加系統運作效能,並落實異地備援機制 。
3.設備安全應對於門禁、機房進行管制,並對器材及機房設備維修管理,且機房安全措施予以定期檢查。
4.設定權限管理,落實資安內控循環。
5.定期委外實施資訊安全查核。
發生資安事件1.身份驗證和訪問控制機制、定期的安全漏洞掃描和修補、加密和安全通信等以及持續的員工培訓和教育。
2.應包括偵測和監控措施。包括建立實時的安全監控系統,偵測和識別異常活動和潛在的入侵威脅。透過使用入侵檢測系統、日誌分析工具和安全事件管理平台等技術,企業可以追蹤和分析安全事件,以及實施及時的警報和通知機制。
3.指定緊急應變團隊、明確的角色和職責分配、嚴格的溝通和協調機制。應制定證據收集和鑑識程序,以追蹤攻擊者的行動並恢復受損系統和數據。
4.資訊委外廠商需要確保採取適當的資訊安全措施,並定期進行監察和評估。
其他政策法規變動日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理,並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形,蒐集相關資訊提供經營階層決策參考,以調整公司相關營運策略。最近年度及截至年刊印日止,並未受國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務業務之情形。
科技改變及產業變化研發團隊對產品開發已具相當能力,除確保各項研發專案不侵犯他人專利外,並積極開發創新技術,以維持技術領先廠商之地位。隨時關注相關科技改變、市場變化及技術發展演變,並定期蒐集與分析整體環境變化對公司營運之影響,擬定相關因應對策,以做好相關之規劃及因應措施,並提升創新技術能力保有競爭力,故目前並無重大科技改變及產業變化對公司財務業務有重大影響之情形。

永續發展委員會定期向董事會報告永續發展推動情形,定期檢討與報告實施成效及改進方向,每年至少1次召開會議追蹤管理指標與執行進度,並每年至少1次向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃。

112年度永續發展委員會共召開1次會議,議案內容包含

(1)氣候相關財務揭露TCFD問卷結果    (2)利害關係人分析結果    (3)ESG各功能小組年度規劃及短中長期目標。

112年度執行情形已於112年11月8日向董事會報告永續發展推動情形。

董事會聽取永續發展委員會的永續發展推動報告,檢視相關執行內容與方向,並且在需要時督導委員會進行調整。

112年度永續發展委員會開會共1次,3位委員出席情形如下

職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率(%)
召集人羅偉仁
1
0
100%
委員葉敬忠
1
0
100%
委員楊芝青
1
0
100%

112年度議案經永續發展委員會全體出席委員同意後依決議執行。

日期
屆次
議案內容
委員意見及公司之處理
112.11.08
第一屆第一次
推選本公司第一屆永續發展委員會主任委員案
所有出席委員無異議通過